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重要通知
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    吉林敦化农村商业银行股份有限公司公告

    来源: 时间:2017/6/7

  • 公  告

     

    尊敬的客户:

    为有效防范电信诈骗和银行卡支付风险,进一步贯彻《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)(以下简称《通知》)要求,切实保护客户账户资金财产安全和做好中止涉案账户业务、暂停部分账户非柜面业务、涉案人员开户控制等工作,敦化农商行行内业务系统部分功能进行了优化改造,现将相关事宜公告如下:

    一、我行已将公安机关公布的电信诈骗涉案账户纳入账户黑名单管理;将公安机关认定的买卖账户、冒名开户、为违法犯罪活动转移赃款提供便利的个人、机构及特约商户纳入身份黑名单管理;将黑名单账户开户人名下其他账户、黑名单客户名下所有账户、开户之日起6个月内无交易记录的账户纳入账户灰名单管理。

    二、在黑、灰名单账户或客户发生业务时,系统将自动控制黑名单账户相关业务、灰名单账户非柜面渠道业务、黑名单客户开户业务。

    三、当您发现自己的银行卡无法办理非柜面业务时,请立即携带本人有效身份证件来我行营业网点柜面办理身份核实,解除账户非柜面业务权限控制;如您的账户处于长期闲置,请您及时来我行注销该账户;如您发现自己的账户为他人冒名开立,请立即来我行办理销户。

    四、有下列情形之一的,我行将拒绝办理开户业务:

    1.对单位或个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位或个人拒绝出示的。

    2.单位或个人组织他人同时或者分批开立账户的。

    3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    本公告示尽事宜,以《通知》规定为准,感谢您的理解与支持!

    郑重提示:

    敦化农商行在进行排查清理、核实账户开户人身份过程中,不会以任何理由向开户人索要密码、短信验证码等敏感信息,也不会以任何理由要求开户人进行转账等涉及账户资金的操作。咨询电话:0433-6222273

     

                                   吉林敦化农村商业银行

                                             2017年6月1日

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